اطلاعیهٔ عمومی — سامانهٔ گزارشهای مردمی جرایم سایبری
فهرست هشدار
طرحهای پرریسک سرمایهگذاری
مجموعهها و طرحهایی با ریسک بالا در حوزهٔ ارزهای دیجیتال، بازارهای مالی و پروژههای پانزی و هرمی — گردآوریشده از گزارشهای مردمی و هشدارهای نهادهای نظارتی.
- رمزارزهای درجشده در فهرست هشدار، شامل رمزارزهای فاقد زنجیره بلوکی، رمزارزهای بدون پشتوانه و یا با ریسک بالا میباشد.
- پروژههای پانزی در فهرست هشدار معمولاً با وعده سودهای بالا افراد را به سرمایهگذاری ترغیب میکنند.
- بسیاری از طرحهای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال از روش هرمی برای جذب افراد بیشتر استفاده میکنند و در مقابل هم بسیاری از شرکتهای هرمی در حوزه سرمایهگذاری و ارزهای دیجیتال در حال فعالیت هستند.
فهرست هشدار براساس یک یا چند مورد از شاخصهای زیر تکمیل میشود:
- فاقد مجوزهای لازم
- فعالیت متقلبانه و فریبکارانه
- ادعاهای خلاف واقع یا اثباتنشده
- ریسک بالای از دست رفتن سرمایه
- اخطار نهادهای نظارتی داخلی و بینالمللی
🛡 گزارش مورد مشکوک در سامانه
این فهرست به صورت مستمر بهروزرسانی میشود.
| نام پروژه | حوزه فعالیت ادعایی | سطح ریسک | بحث |
|---|---|---|---|
| نمونهٔ پروژهٔ سرمایهگذاری پرریسک | سرمایهگذاری در حوزه رمزارز و استیکینگ | زیاد | — |
| نئو نت (نئو توکن) Neo Net | درآمد دلاری مبتنی بر بلاکچین (بازی، متاورس و مینیاپلیکیشن) | زیاد | — |
| نمونهٔ طرح هرمی | کسب درآمد از طریق جذب اعضای جدید | زیاد | — |
| دایا فایننس daya finance | پلتفرم سرمایهگذاری در حوزه رمزارز و استیکینگ | زیاد | — |
| شارژ گت Charge Get | خدمات شارژ خودروهای برقی | زیاد | — |
| ان اس تی سون NST7 | کسب درآمد توسط مبادلات ارزهای دیجیتال ( Smart Contract ) | متوسط | — |
| نیروانا nirvana | معاملات انس جهانی طلا | زیاد | — |
| باینری صد _ binary100 | شبکهسازی انسانی به صورت غیرمتمرکز بر بستر بلاکچین | زیاد | — |
| فایننس یونیورس finances universes | کسب درآمد از طریق سرمایهگذاری در نفت و گاز و املاک و مستغلات | زیاد | — |
🔍 موردی مطابق جستجوی شما یافت نشد.
راهنمای کامل فهرست هشدار
لیست هشدار شامل مجموعهها یا طرحهای با ریسک بالا در حوزه ارزهای دیجیتال، بازارهای مالی، پروژههای پانزی و هرمی است.
- رمزارزهای درج شده در فهرست هشدار، شامل رمزارزهای فاقد زنجیره بلوکی، رمزارزهای بدون پشتوانه و یا با ریسک بالا میباشد.
- پروژههای پانزی در فهرست هشدار معمولاً با وعده سودهای بالا افراد را به سرمایهگذاری ترغیب میکنند.
- بسیاری از طرحهای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال از روش هرمی برای جذب افراد بیشتر استفاده میکنند و در مقابل هم بسیاری از شرکتهای هرمی در حوزه سرمایهگذاری و ارزهای دیجیتال در حال فعالیت هستند.
فهرست هشدار براساس یک یا چند مورد از شاخصهای زیر تکمیل میشود:
- پروژههای فاقد مجوزهای لازم
- فعالیتهای متقلبانه و فریبکارانه
- ارائه اطلاعات و ادعاهای خلاف واقع یا اثبات نشده
- ریسک بالای از دست رفتن سرمایه
- اخطار سازمانها و نهادهای نظارتی داخلی و بینالمللی
این فهرست به صورت مستمر بهروزرسانی میشود.
شما نیز میتوانید موارد مشکوک را در سامانه گزارشگیری مردمی، گزارش نمایید.